9-10 ноября 2016 года Комитет по финансовому мониторингу МФ РК проводит в г. Алматы встречу по разъяснению положений законодательства в области финансового мониторинга

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), отдельные субъекты финансового мониторинга, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в Комитет в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

К таким субъектам в частности относятся:

• индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
• ломбарды;
• индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
• индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В этой связи Комитет проводит рабочую встречу по разъяснению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по приему уведомлений.

Для предоставления уведомления необходимы печать и оригинал удостоверения личности.

Встреча состоится по адресу: здание Департамента государственных доходов по г. Алматы, ул. Абылай хана д. 93-95, угол ул. Казыбек би, 2 этаж, Актовый зал, 9-10 ноября 2016 года в 10-00 часов.

Телефон для справок: 8 7172 749739; 749749; 749752; 749226

Источник: ДГД по г. Алматы