На портале Открытые НПА опубликован проект приказа «О внесении изменений и дополнений в Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ находится на публичном обсуждении до 1 октября 2024 года. Любой желающий может оставить к нему свои замечания и предложения на портале электронного правительства по этой ссылке.
В случае принятия проекта, приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
К субъектам контроля с высокой степенью риска планируется добавить:
- индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи жилья и нежилых помещений.
Предлагается исключить из перечня субъектов контроля с высокой степенью риска:
- бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета.
К субъектам контроля со средней степенью риска планируется добавить:
- бухгалтерские организации и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета;
- юридических консультантов;
- индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться в сравнительной таблице.
|
№ |
Действующая редакция |
Редакция проекта |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
6. По объективным критериям к субъектам контроля с высокой степенью риска относятся: индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета. |
6. По объективным критериям к субъектам контроля с высокой степенью риска относятся: индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней; индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи жилья и нежилого помещения. |
||||||||||||
|
2 |
6-1. По объективным критериям к субъектам контроля со средней степенью риска относятся: индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. |
6-1. По объективным критериям к субъектам контроля со средней степенью риска относятся: индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета; юридические консультанты; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями; |
||||||||||||
|
3 |
7. По объективным критериям к субъектам контроля с низкой степенью риска относятся юридические консультанты, независимые специалисты по юридическим вопросам. |
7. По объективным критериям к субъектам контроля с низкой степенью риска относятся независимые специалисты по юридическим вопросам. |
||||||||||||
|
4 |
Степени нарушений субъектами контроля требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
|
Степени нарушений субъектами контроля требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
|
Нет комментариев